La fiscal Cecilia Incardona pidió la detención de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. El empresario no se presentó a declarar ante el juez federal de Lomas de Zamora.
La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó la detención de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas, quien está vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que preside Claudio “Chiqui” Tapia. La medida fue dispuesta luego de que Vallejo no se presentara a la indagatoria citada para este martes por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, lo que agravó su situación procesal.
La investigación, que cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a cargo del fiscal Diego Velasco, apunta a presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita. Según las denuncias radicadas en los tribunales, la financiera habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.
Los investigadores consideran a Vallejo como una pieza central en una estructura que habría operado a través de Sur Finanzas con vínculos en el fútbol argentino, incluyendo relaciones comerciales con la AFA y distintos clubes. El dinero facilitado a clubes con dificultades económicas habría servido presuntamente para lavado de activos.
Vallejo debía presentarse a indagatoria este martes desde las 10, acusado de ser el “jefe de una asociación ilícita” y por “lavado de dinero” por el manejo irregular de fondos de clubes de fútbol. (Fuente: NA).